O dava birleştirildi

ABD’de geçen ay tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davası, yine ABD’de bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Rıza Sarraf davasıyla birleştirildi.

Trump yönetimi tarafından görevden alınan Preet Bharara sonrası New York Güney Bölge Başsavcılığı makamına vekalet eden Joon H. Kim, dün Mahkeme’ye davanın tüm sanıklarının yer aldığı 30 sayfalık ön iddianame sundu.

İddianamede, aynı hapisanede kalan Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın yanı sıra, Sarraf’ın kardeşi Muhammed (Can) Sarraf, Sarraf’ın çalışanı 30 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve Mellat Exchange’in üst düzey yöneticilerinden 66 yaşındaki Hüseyin Necefzade’nin isimleri de yer aldı.

İddianamede, tüm sanıkların, 2010-2015 arasında New York Güney Bölgesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve başka yerlerde, bilerek ve isteyerek İran’a yaptırımları deldiği ve delinmesine neden olduğu ayrıca banka dolandırıcılığı yaptığı ileri sürülüyor. Atilla dışındaki sanıklara ise ek olarak ABD’yi dolandırmak ve para aklamak suçları da atılı durumda.

Mal varlıklarına el konulabilir

İddianame, söz konusu sanıkların suçlamalar karşısında, mal varlıklarına el konulabileceği bilgisine de yer veriyor. İddianamede atıfta bulunulan yasaya göre, ABD yasalarının ihlaliyle elde edilen mal varlığına el konabiliyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York kentinde bulunan John F. Kennedy (JFK) havalimanından 23 Mart’ta ABD’ye giriş yapmıştı. Atilla, aynı havalimanından 27 Mart’ta çıkış yaparken ise gözaltına alınmıştı. 28 Mart’ta da hakim karşısına çıkarılarak tutuklanan Atilla, Sarraf’la aynı hapisaneye koyulmuştu. Atilla’nın İran’a yaptırımları delmek ve banka dolandırıcılığı konusunda Sarraf’a yardım etmekle suçlandığı açıklanmıştı.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı davada Türkiye’yle uzun yıllardır ilişkisi olan Herrick Feinstein firmasının New York ofisinden Victor J. Rocco ve Thomas E. Thornhill temsil edecek.

Rıza Sarraf ve Hakan Atilla New York Güney Bölge Mahkemesi’nde 24 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Birgün